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Zeitmaschine

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    XM

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      ASIC Reguliert
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    • Devisenlizenz zum Einzelhandel
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    • Devisenlizenz zum Einzelhandel
      FSA Offshore-Regulierung
    • Devisenlizenz zum Einzelhandel
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    • Vollständiger Name
      Trading Point of Financial Instruments UK Limited
    • Abkürzung der Firmen
      XM
    • Registered region
      Zypern
    • Regulierungsstatus
      Reguliert
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    Australia Securities & Investment Commission

    Australia Securities & Investment Commission (ASIC)

    Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ist eine unabhängige australische Regierungsbehörde, die als australische Aufsichtsbehörde fungiert und am 1. Juli 1998 auf Empfehlung der Wallis-Untersuchung gegründet wurde. Die Aufgabe von ASIC besteht darin, die Unternehmens- und Finanzdienstleistungsgesetze durchzusetzen und zu regulieren, um australische Verbraucher, Investoren und Gläubiger zu schützen. Die Befugnisse und der Geltungsbereich von ASIC wurden im Australian Securities and Investments Commission Act von 2001 festgelegt.

    • Aktueller Status:

      Reguliert
    • Lizenztyp:

      Volllizenz (MM)
    • Land / Bezirk:

      Australien
    • Referenznummer:

      443670
    • Regulierter Kaufmann :

      TRADING POINT OF FINANCIAL INSTRUMENTS PTY LTD

      Kostenlos :

      2013-12-23
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      petermcguire@trading-point.com

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      http://www.trading-point.com/

      Auslaufzeit :

      --
    • Adresse des Lizenznehmers :

      WEWORK, Level 13, 333-339 George Street SYDNEY NSW 2000

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      0417039820
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Anhang1 Zertifikat anzeigen Anhang2 Zertifikat anzeigen Anhang3 Zertifikat anzeigen Anhang4 Zertifikat anzeigen
    Cyprus Securities and Exchange Commission

    Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC)

    Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) wurde gemäß Abschnitt 5 des Gesetzes über die Wertpapier- und Börsenkommission (Niederlassung und Verantwortlichkeiten) von 2001 als juristische Person des öffentlichen Rechts gegründet. Es ist eine unabhängige öffentliche Aufsichtsbehörde, die für die Beaufsichtigung des Wertpapierdienstleistungsmarkts, der in der Republik Zypern durchgeführten Transaktionen mit Wertpapieren sowie für den Sektor der kollektiven Kapitalanlagen und der Vermögensverwaltung zuständig ist. Es überwacht auch die Unternehmen, die Verwaltungsdienstleistungen anbieten, die nicht unter die Aufsicht von ICPAC und der Anwaltskammer Zypern fallen.

    • Aktueller Status:

      Reguliert
    • Lizenztyp:

      Volllizenz (MM)
    • Land / Bezirk:

      Zypern
    • Referenznummer:

      120/10
    • Regulierter Kaufmann :

      Trading Point Of Financial Instruments Ltd

      Kostenlos :

      2010-08-05
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      compliance@trading-point.com

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      http://www.trading-point.com/,https://www.pipaffiliates.com,www.xm.com

      Auslaufzeit :

      --
    • Adresse des Lizenznehmers :

      12, Richard & Verengaria Str, Araouzos Castle Court - 3rd Floor, CY-3042 Limassol / P.O.Box 50626, CY-3608 Limassol

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      35725029900
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Anhang1 Zertifikat anzeigen Anhang2 Zertifikat anzeigen
    Financial Services Commission

    Financial Services Commission (FSC)

    Die Financial Services Commission (FSC) ist die Regulierungsbehörde für bankfremde Finanzdienstleistungen in Belize, insbesondere für jene Dienstleistungen, die von Unternehmen erbracht werden, die gemäß dem Financial Services Commission Act, Cap. 272 und dem Securities Industry Act, 2021 (SIA). Die Financial Services Commission (FSC) ist eine unabhängige, sich selbst finanzierende gesetzliche Einrichtung, die einen dienstleistungsorientierten, kontinuierlichen, risikobasierten Regulierungsansatz bietet, der auf Integrität, Rechenschaftspflicht, Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit basiert.

    • Aktueller Status:

      Offshore-Regulierung
    • Lizenztyp:

      Devisenlizenz zum Einzelhandel
    • Land / Bezirk:

      Belize
    • Referenznummer:

      000261/309
    • Regulierter Kaufmann :

      XM Global Limited

      Kostenlos :

      --
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      support@xmglobal.com

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      www.xm.com/global

      Auslaufzeit :

      --
    • Adresse des Lizenznehmers :

      Suite 404, The Matalon, Coney Drive, Belize City, Belize, C.A.

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      5012236910
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Anhang1 Zertifikat anzeigen
    The Seychelles Financial Services Authority

    The Seychelles Financial Services Authority (FSA)

    Seychelles Financial Services Authority (FSA) ist eine autonome Regulierungsbehörde, die für die Nichtbanken-Finanzdienstleistungen auf den Seychellen zuständig ist. Die FSA wurde im Rahmen des Financial Services Authority Act von 2013 gegründet und ist für die Genehmigung und Regulierung von Lizenzen, die Durchsetzung von Regulierungs- und Compliance-Anforderungen sowie die Überwachung und Überwachung der Geschäftstätigkeit im Nichtbankensektor für Finanzdienstleistungen auf den Seychellen verantwortlich. Die regulierten Aktivitäten umfassen Treuhanddienste, Kapitalmarkt- und kollektive Kapitalanlagen, Versicherungen und Glücksspiele. Die FSA ist auch für die Registrierung von internationalen Geschäftsunternehmen, Stiftungen, Kommanditgesellschaften und internationalem Vertrauen auf den Seychellen verantwortlich.

    • Aktueller Status:

      Offshore-Regulierung
    • Lizenztyp:

      Devisenlizenz zum Einzelhandel
    • Land / Bezirk:

      Seychellen
    • Referenznummer:

      SD010
    • Regulierter Kaufmann :

      TRADEXFIN LIMITED

      Kostenlos :

      --
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      dd@xmtrading.com

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      https://www.xmtrading.com/

      Auslaufzeit :

      --
    • Adresse des Lizenznehmers :

      Unit E, F28, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      (+248) 4303536
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Anhang1 Zertifikat anzeigen Anhang2 Zertifikat anzeigen Anhang3 Zertifikat anzeigen
    Dubai Financial Services Authority

    Dubai Financial Services Authority (DFSA)

    Dubai Funancial Service Authority (DFSA) ist die unabhängige Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen, die in oder aus der DIFC, einer eigens eingerichteten Finanzfreizone in Dubai, UAE, durchgeführt wird. Das aufsichtsrechtliche Mandat der DFSA umfasst Vermögensverwaltung, Bank- und Kreditdienstleistungen, Wertpapiere sowie kollektive Kapitalanlagen Fonds, Verwahr- und Treuhanddienste, Warentermingeschäfte, Islamic Finance, Versicherungen, eine internationale Börse für Aktien und eine internationale Börse für Warenderivate. Neben der Regulierung der Finanz- und Nebendienstleistungen ist DFSA für die Überwachung und Durchsetzung der in DIFC geltenden Anforderungen zu Anti-money Laundering (AML) und Counter-Terrorist Financing (CTF) verantwortlich. DFSA hat auch eine Befugnisübertragung vom DIFC-Handelsregister (DIFC Registrar of Companies, RoC) akzeptiert, um die Angelegenheiten von DIFC und den Partnerschaften zu untersuchen, bei denen der Verdacht auf einen wesentlichen Verstoß gegen das DIFC-Gesellschaftsrecht besteht, und um dem Handelsregister zur Verfügung stehende Durchsetzungsmaßnahmen zu verfolgen.

    • Aktueller Status:

      Reguliert
    • Lizenztyp:

      Devisenlizenz zum Einzelhandel
    • Land / Bezirk:

      Vereinigte Arabische Emirate
    • Referenznummer:

      F003484
    • Regulierter Kaufmann :

      Trading Point MENA Limited

      Kostenlos :

      2019-09-10
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      --

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      --

      Auslaufzeit :

      --
    • Adresse des Lizenznehmers :

      Unit S1302, Level 13, South Tower, Emirates Financial Towers, DIFC, PO Box 507013, Dubai, UAE

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      971 4 885 2166
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Anhang1 Zertifikat anzeigen
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