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    Hauptfiliale

    Lonny

    WikiFX Wertung6.37/10
    • Geldwechsel
      FINTRAC Reguliert
    • Vollständiger Name
      Lonny Prime Limited
    • Abkürzung der Firmen
      Lonny
    • Registered country
      Hong Kong
    • Regulierungsstatus
      Hauptfiliale
    • Telefon
      +852-56182337
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    09 , 2020
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      09 , 2020
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      09 , 2020
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    08 , 2020
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    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada

    Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)

    Das im Jahr 2000 gegründete Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) in Kanada ist Kanadas Financial Intelligence Unit (FIU) mit Hauptsitz in Ottawa. FINTRAC wurde im Rahmen des Gesetzes über Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act(PCMLTFA) und seiner Bestimmungen gegründet und operiert im Rahmen dieses Gesetzes. Das Zentrum ist hauptsächlich für die Aufdeckung, Verhütung und Abschreckung von Geldwäsche sowie die Finanzierung von Terrorismusfinanzierungen und anderen Bedrohungen für die Sicherheit Kanadas zuständig.

    • Aktueller Status:

      Reguliert
    • Lizenztyp:

      Geldwechsel
    • Land / Bezirk:

      Kanada
    • Referenznummer:

      M20350660
    • Regulierter Kaufmann :

      LONNY PRIME LIMITED

      Effektive Zeit :

      2020-06-03
    • E-Mail des Lizenzinstitut :

      --

      Lizenztyp:

      Kein Teilen
    • Website des Lizenznehmers :

      www.lonnyfx.com

      Auslaufzeit :

      2023-06-30
    • Adresse des Lizenznehmers :

      155-2 KING STREET WEST SUITE 170 HAMILTON, ON, CANADA L8P4S0

      Telefon des Lizenzinstitutes :

      +1 (202) 945-9751
    • Nachweisdokumente des Regulierungsinstitutes :

      Lonny FINTRAC监管截图 Zertifikat anzeigen
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