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    疑似套牌

    Amana Capital

    天眼評分1.90/10
    • CYSEC 全牌照(MM)
      疑似套牌
    • LFSA 直通牌照(STP)
      疑似套牌
    • CMA 零售外匯牌照
      疑似套牌
    • DFSA 零售外匯牌照
      疑似套牌
    公司全稱
    Amana Capital Ltd
    公司簡稱
    Amana Capital
    註冊地區
    塞浦路斯
    監管狀態
    疑似套牌
    客服電話
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    2022 年 07 月
    • 截圖時間
      2022 年 07 月
      https://www.acgi.trade
    2022 年 06 月
    • 截圖時間
      2022 年 06 月
      https://www.acgi.trade
    2022 年 05 月
    • 截圖時間
      2022 年 05 月
      https://www.acgi.trade
    2022 年 04 月
    • 截圖時間
      2022 年 04 月
      https://www.acgi.trade
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    賽普勒斯證券和交易委員會

    賽普勒斯證券和交易委員會 (塞浦路斯 CYSEC)

    塞浦路斯證券交易委員會(CySEC)是根據《2001年證券交易委員會(設立和責任)法》第5條而成立的公共法人實體。 CySEC是一個獨立的公共監管機構,負責監管投資服務市場、在塞浦路斯共和國進行的可轉讓證券交易以及集合投資和資產管理部門。它還對提供行政服務的公司進行監督,這些服務不受ICPAC和塞浦路斯律師協會的監督。

    • 當前狀態:

      疑似套牌
    • 牌照類型:

      全牌照(MM)
    • 監管國/區:

      塞浦路斯
    • 監管證號:

      155/11
    • 持牌機構 :

      Amana Capital Ltd

      生效時間 :

      2011-10-21
    • 持牌機構郵箱 :

      nas.velianis@amanacapital.com

      牌照類型:

      獨享
    • 持牌機構網址 :

      www.amanacapital.com.cy

      到期時間 :

      --
    • 持牌機構地址 :

      12, Archiepiskopou Makariou III, KrisTelina House - 3rd Floor - OFFice 302, Mesa GeiTonia, CY-4000 LiMassol

      持牌機構電話 :

      +357 25 257 999
    • 持牌機構證明文件 :

      附件1 查看證書檔
    Labuan Financial Services Authority

    Labuan Financial Services Authority (馬來西亞 LFSA)

    馬來西亞納閩金融服務管理局(LFSA)於1996年2月15日根據《納閩金融服務管理局法案1996》成立。 LFSA是負責納閩國際商業和金融中心(Labuan IBFC)的開發和管理的法定機構。 LFSA的關鍵角色是對在Labuan IBFC內運營的受監管實體進行許可和監管,並確保所有實體都遵循內部和國際最佳標準。 LFSA還為Labuan IBFC的商業和金融服務的有序開展制定了政策。

    • 當前狀態:

      疑似套牌
    • 牌照類型:

      直通牌照(STP)
    • 監管國/區:

      馬來西亞
    • 監管證號:

      MB/18/0025
    • 持牌機構 :

      AFS Global Limited

      生效時間 :

      --
    • 持牌機構郵箱 :

      siwar.sakr@amanacapital.com

      牌照類型:

      獨享
    • 持牌機構網址 :

      --

      到期時間 :

      --
    • 持牌機構地址 :

      Unit B, Lot 49, 1st Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca-Ranca, 87000 Labuan F.T

      持牌機構電話 :

      087-504 553
    • 持牌機構證明文件 :

      附件1 查看證書檔 附件2 查看證書檔
    Capital Markets Authority LEBANON

    Capital Markets Authority LEBANON (黎巴嫩 CMA)

    黎巴嫩資本市場管理局(CMA)是一個獨立的自治監管機構,由2011年8月17日通過的第161號資本市場法批准設立.。根據“資本市場法”161/2011的規定,CMA的主要職責是監管,監督,許可和監控黎巴嫩資本市場的活動。 CMA的兩個主要目標彰顯了其戰略使命和願景:(I)促進和發展黎巴嫩的資本市場; (II)通過發布符合國際最佳實踐的法規以及對所有涉及金融工具的機構進行適當的控制和審計,來保護投資者免受欺詐行為的侵害。

    • 當前狀態:

      疑似套牌
    • 牌照類型:

      零售外匯牌照
    • 監管國/區:

      黎巴嫩
    • 監管證號:

      26
    • 持牌機構 :

      Amana Capital SAL

      生效時間 :

      --
    • 持牌機構郵箱 :

      --

      牌照類型:

      獨享
    • 持牌機構網址 :

      --

      到期時間 :

      --
    • 持牌機構地址 :

      --

      持牌機構電話 :

      --
    • 持牌機構證明文件 :

      附件1 查看證書檔 附件2 查看證書檔 附件3 查看證書檔
    迪拜金融服務管理局

    迪拜金融服務管理局 (阿聯酋 DFSA)

    迪拜金融服務管理局(DFSA)是一家獨立的金融服務監管機構,負責監管在阿拉伯聯合酋長國迪拜的專用金融自由區(DIFC)內進行的交易。 DFSA的監管職責包括資產管理、銀行業和信貸服務、證券、集體投資資金、託管和信託服務、商品期貨交易、伊斯蘭金融、保險、國際股票交易所和國際商品衍生品交易所。除了監管金融及輔助服務外,DFSA還負責監督和執行DIFC中適用的反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求。 DFSA還獲得了DIFC公司註冊處(RoC)的授權,以調查DIFC公司和合夥企業所涉嫌嚴重違反DIFC公司法的情況,並尋求適用於註冊處的執法補救措施。

    • 當前狀態:

      疑似套牌
    • 牌照類型:

      零售外匯牌照
    • 監管國/區:

      阿聯酋
    • 監管證號:

      F003269
    • 持牌機構 :

      Amana Financial Services (Dubai) Limited

      生效時間 :

      2016-04-11
    • 持牌機構郵箱 :

      --

      牌照類型:

      獨享
    • 持牌機構網址 :

      --

      到期時間 :

      --
    • 持牌機構地址 :

      UniT OT 17-37 , Level 17, CenTral Park OFFices, DIFC, PO Box 506931, Dubai, UAE

      持牌機構電話 :

      971 4 276 9525
    • 持牌機構證明文件 :

      附件1 查看證書檔
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